O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi transferido, nesta quinta-feira (5), para a Penitenciária II de Potim, município localizado no interior do estado de São Paulo.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Estado de São Paulo. O motivo da transferência, no entanto, não foi divulgado.

O empresário estava detido, desde esta quarta-feira (4), no Centro de Detenção Provisória (CDP) Guarulhos II, na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Ele teve a prisão ratificada pela Justiça Federal durante a audiência de custódia.

A unidade prisional de Potim abriga detentos famosos e substitui o antigo perfil da Penitenciária de Tremembé, também em São Paulo. No local, cumprem pena o ex-médico Roger Abdelmassih, estuprador em série condenado a 181 anos de prisão, por 48 violações sexuais cometidas contra pacientes; e o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, condutor do Porsche que provocou a morte de um motorista de aplicativo, em 2024.

Localizada no Vale do Paraíba e inaugurada em 2002, a Penitenciária II de Potim tem capacidade para 844 presos, mas está ocupada por, somente, 472 pessoas, segundo dados oficiais da Seap de São Paulo.

A defesa de Vorcaro não comentou o episódio de sua segunda prisão, até o momento. O banqueiro é acusado de fraudar operações financeiras e de liderar organização criminosa responsável, também, por intimidações e ameaças, segundo decisão do ministro André Mendonça, relator do processo no Supremo Tribunal Federal (STF).

Histórico – Daniel Vorcaro foi detido pela segunda vez ontem, após a Polícia Federal (PF) deflagrar a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga o esquema fraudulento. 

Em 2025, o banqueiro também teve um mandado de prisão cumprido, mas ganhou direito à liberdade provisória, mediante uso de tornozeleira eletrônica. Na ocasião, a medida foi estabelecida pelo Ministro Dias Toffoli, que renunciou à relatoria do caso em novembro, após suspeitas de ligação com Vorcaro. A hipótese de suspeição do magistrado, levantada pela PF, entretanto, foi afastada pela Suprema Corte.

A nova prisão foi fundamentada em mensagens encontradas no celular do banqueiro. O aparelho foi apreendido na primeira fase da operação e encaminhado à pericia. Nas mensagens, diz o ministro André Mendonça, Vorcaro ameaça jornalistas e pessoas que teriam contrariado seus interesses.

A Compliance Zero apura fraudes bilionárias no Banco Master, que causaram um rombo, estimado em R$ 47 bilhões, no Fundo Garantidor de Créditos para o ressarcimento a investidores.

Ao ser preso, Vorcaro foi, inicialmente, encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, mas a corporação pediu que o mesmo fosse transferido, alegando que as instalações não tinham estrutura para manter o réu preso preventivamente, funcionando apenas como unidade de trânsito de detentos.

Na tarde de ontem, Daniel Vorcaro acabou sendo transferido para o CDP de Guarulhos, onde permaneceu até a manhã de hoje.